Fire personer fik mandag morgen kendelsen med sig fra Københavns Byret, da dommerpanelet lukkede sagen om et omfattende bedrageri- og hvidvasknetværk. Bagretningens knirkende slag ramte tre mænd og én kvinde, alle i alderen 25 til 57 år, som nu hver især skal i fængsel i perioder fra to år til tre år og elleve måneder.Sagen, der strakte sig over flere år og landets grænser, har vist sig at rumme mere end 240 konkrete overtrædelser. Anklagerne fra Københavns Politi oplyser, at størstedelen af de ulovlige gevinster i størrelsesordenen 11 millioner kroner stammer fra en lang række billån, som de tiltalte fik udbetalt ved hjælp af forfalskede lønsedler og skattepapirer. Bilforhandlerne, der stod tilbage med tomme kontorer og store regninger, blev ofre for et snedigt system: Hver ny låneaftale begyndte med et magert fingeraftryk af sandhed og endte i en ordentlig bunke bedrageri.Dommeren, der høfligt men bastant afviste forsvarsadvokaternes påstand om manglende beviser, fastslog, at de forfalskede dokumenter over en bred kam havde udvist “enten uforskammet dovenskab eller kynisk præcision” begge dele lige uacceptable i en retssal. Ifølge anklagerne har forbrydergruppen struktureret deres operation med klare ansvarsfordelinger: Én skaffede kontakter i bilbranchen, en anden stod for papirarbejdet, mens de to sidste holdt styr på de økonomiske strømme og skjulte overførslerne gennem flere lag af finansielle konti.Flere vidner fra bilforretningerne har beskrevet et næsten teatralsk mønster, hvor de tiltalte trådte ind i showrummet, iklædt jakkesæt og finsko, klare til at underskrive nye lånedokumenter med det samme. Fælles for dem var altid en solid troværdighedsmaske: Venlige smil, sikre håndtryk, fabrikerede lønspecifikationer med cifre, så pæne, at selv revisorer ville have klappet i hænderne. Bag kulissen arbejdede gruppen målrettet på at forvandle de nyligt udbetalte lånepenge til kontanter, der ekkoede igennem et kompliceret netværk af kontoskift og udenlandske overførsler.Domslutningen kan ses som en sejr for efterforskningen, der har måttet navigere i et labyrintisk spind af fup og forbryderisk tæft. Københavns Politis anklagere vurderer, at dommene sender et klart signal til dem, der tror, de kan omgå dansk lovgivning ved hjælp af falske papirer og hvidvask i stort omfang. For de dømte betyder det imidlertid begyndelsen på en lang periode bag tremmer, hvor metalskinnerne vil erstatte deres jagt på hurtige gevinster.Uanset om de anker sagen, står de nu til at skulle afsone mellem 24 og 47 måneder, før de igen kan søge om ret til frit ophold. Indtil da får Københavns retssystem lejlighed til at signalere, at dokumentfalsk og organiseret hvidvask koster dyrt både for dem, der planlægger den, og for dem, der betaler prisen, når ordren først er blevet givet.
Fire personer idømt lange fængselsstraffe for mere end 240 forhold. Mandag blev tre mænd og en kvinde i alderen 25 til 57 år fundet skyldige ved Københavns Byret i en omfattende sag om bedrageri, dokumentfalsk og hvidvask. Ifølge anklagerne bag sagen er der afdækket over 240 lovovertrædelser, hvor gerningsmændene i fællesskab har hvidvasket mere end 11 millioner kroner.Sagen tog sin begyndelse, da politiet i foråret indledte undersøgelser af en række usædvanligt store bilkøb finansieret ved hjælp af lån optaget på falske vilkår. De tiltalte fremsendte forfalskede lønsedler og skatteoplysninger til flere finansieringsinstitutter og fik på den måde udbetalt lån til biler, som ofte blev solgt kort efter anskaffelse for kontante beløb. Disse kontanter blev herefter ’vasket’ gennem en række konti og virksomhedstransaktioner.Under retssagen lagde anklagemyndigheden vægt på det koordinerede forløb, hvor hver aktør havde tildelt sin rolle i en veltilrettelagt struktur. Forsvarerne hævdede, at de enkelte transaktioner var foregået uafhængigt, men dommeren fandt det bevist, at de involverede havde handlet i et fælles system med det formål at skjule ulovlige midler.Ved domsafsigelsen blev straffene fastsat til mellem to år og tre år og elleve måneders fængsel. Dommen omfatter desuden konfiskation af de indvundne beløb og et krav om bøder samt erstatningsbetalinger til de finansielle institutioner, der blev bedraget. Rekursfasen er endnu ikke udløbet, og forsvaret har varslet anke til landsretten.
Mandag faldt dommen i en af Københavns Byrets mest omfattende bedragerisager i nyere tid. Fire personer tre mænd og en kvinde, 25 til 57 år blev fundet skyldige i over 240 forhold, der spænder fra dokumentfalsk til organiseret hvidvask.Salens lyspunkter hvilede over de tiltalte, mens anklageren trådte frem og fremlagde nøgterne tal: Hvidvask for mere end 11 millioner kroner. En strøm af lån først billån, siden flere nye lån blev opnået ved at indsende forfalskede lønsedler og skatteoplysninger. Hver falsk pjece var et stykke i puslespillet, der skulle skjule pengestrømmen bag et tilsyneladende anstændigt liv.Forsvarerne holdt kortene tæt ind til kroppen. Dommerens blik forblev stille, men hans ordre var klar: Straffe mellem to år og tre år og elleve måneder bag tremmer. I et retssalsskær, hvor hver detalje blev læst op med nøje præcision, blev lovovertrædelsens tyngde tydeliggjort. Forkerte tal på en lønseddel kan ligne en banal detalje, men i dette netværk blev de til gear i en maskine af svindel.Københavns Politi har på X bekræftet dommen og peger på, at sagen understreger behovet for skærpet kontrol med finansielle oplysninger. Bag de juridiske formuleringer træder en advarsel frem: Systemet kan misbruges, hvis dokumenter og tal ikke kontrolleres grundigt.De dømte følger nu ankeprocessen. For retssalen er sagen lukket med dommens slag; for politiet og kreditinstitutterne begynder en ny dag med opmærksomhed på de papirer, vi alle tager for givet.